Compliance Check
Les contrôles de conformité d'Intrum garantissent que votre entreprise respecte toutes les exigences légales et réglementaires. Nos contrôles complets couvrent des domaines tels que les personnes politiquement exposées (PEP), les listes de sanctions, les listes noires et les listes criminelles. Vous pouvez ainsi minimiser les risques et garantir l'intégrité de vos relations commerciales.
Respecter les exigences légales: Veillez à ce que votre entreprise soit toujours conforme aux normes de conformité en vigueur
Réduction des risques: Évitez les risques commerciaux et financiers en les comparant aux listes de sanctions, aux listes noires et aux listes criminelles.
Surveillance automatisée: processus efficaces grâce à des contrôles de conformité automatisés et à une surveillance continue
Protection contre les atteintes à la réputation: réduisez le risque d'atteinte à la réputation en comparant les données avec les données de conformité internationales
PEP (Personnes politiquement exposées)
Avec notre PEP Check, vous identifiez si vos partenaires commerciaux ou vos clients sont des personnes politiquement exposées. Cette comparaison avec les bases de données internationales minimise le risque d'atteinte à la réputation et protège votre entreprise contre les liens indésirables. Le PEP Check est continuellement mis à jour et offre une vérification complète de toutes les connexions pertinentes.
Sanction, crime et liste noire
Le Sanction, Crime and Blacklist Check veille à ce que votre entreprise ne soit pas en contact avec des personnes ou des organisations figurant sur des listes internationales de sanctions, des blacklists ou des crime lists. Ce service contrôle en permanence vos partenaires commerciaux et vous aide à éviter les risques juridiques et financiers potentiels. Vous obtenez un aperçu complet de tous les risques de sanctions, y compris les blacklists et les crime lists, intégrées en temps réel dans notre Credit Information API ou dans notre portail web.
“Nos contrôles de conformité offrent aux entreprises une protection fiable contre les risques en garantissant que toutes les exigences légales sont respectées.”
Sécurisez vos activités avec les contrôles de conformité d'Intrum.
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FAQ Compliance Check
Les Compliance Checks aident les entreprises à se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires en contrôlant les personnes politiquement exposées (PEP), les listes de sanctions, les listes noires et les listes criminelles.
Le PEP Check identifie si vos partenaires commerciaux ou vos clients sont des personnes politiquement exposées en comparant leurs données avec des bases de données internationales. Cela permet de minimiser le risque d'atteinte à la réputation et de liens indésirables.
Ce contrôle vérifie en permanence si des personnes ou des organisations figurent sur des listes de sanctions, des listes noires ou des listes criminelles, afin d'éviter des risques juridiques et financiers pour votre entreprise. La vérification s'effectue en temps réel via l'API Credit Information ou le portail web d'Intrum.
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