Compliance Check
Die Compliance Checks von Intrum stellen sicher, dass Ihr Unternehmen alle gesetzlichen Anforderungen und regulatorischen Vorgaben einhält. Unsere umfassenden Prüfungen decken Bereiche wie politisch exponierte Personen (PEP), Sanktionslisten, Blacklists und Crimelists ab. So können Sie Risiken minimieren und die Integrität Ihrer Geschäftsbeziehungen sicherstellen.
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben: Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen stets den aktuellen Compliance-Standards entspricht.
Reduktion von Risiken: Vermeiden Sie geschäftliche und finanzielle Risiken durch den Abgleich mit Sanktionslisten, Blacklists und Crimelists.
Automatisierte Überwachung: Effiziente Prozesse durch automatisierte Compliance-Prüfungen und kontinuierliche Überwachung.
Schutz vor Reputationsschäden: Reduzieren Sie das Risiko von Rufschädigung durch den Abgleich mit internationalen Compliance-Daten.
PEP (Politisch Exponierte Personen)
Mit unserem PEP Check identifizieren Sie, ob Ihre Geschäftspartner oder Kunden politisch exponierte Personen sind. Dieser Abgleich mit internationalen Datenbanken minimiert das Risiko von Reputationsschäden und schützt Ihr Unternehmen vor unerwünschten Verbindungen. Der PEP Check wird kontinuierlich aktualisiert und bietet eine umfassende Überprüfung aller relevanten Verbindungen.
Sanction, Crime und Blacklist Check
Der Sanction, Crime und Blacklist Check sorgt dafür, dass Ihr Unternehmen nicht mit Personen oder Organisationen in Verbindung tritt, die auf internationalen Sanktionslisten, blacklists oder crime lists stehen. Dieser Service überprüft Ihre Geschäftspartner kontinuierlich und hilft Ihnen, potenzielle rechtliche und finanzielle Risiken zu vermeiden. Sie erhalten eine vollständige Übersicht über alle Sanktionsrisiken, einschließlich blacklists und crime lists, die in Echtzeit in unsere Credit Information API oder in unserem Web-Portal integriert sind.
“Unsere Compliance Checks bieten Unternehmen einen verlässlichen Schutz vor Risiken, indem sie sicherstellen, dass alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.”
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FAQ Compliance Check
Die Compliance Checks helfen Unternehmen, alle gesetzlichen Anforderungen und regulatorischen Vorgaben einzuhalten, indem sie politisch exponierte Personen (PEP), Sanktionslisten, Blacklists und Crimelists überprüfen.
Der PEP Check identifiziert, ob Ihre Geschäftspartner oder Kunden politisch exponierte Personen sind, indem er deren Daten mit internationalen Datenbanken abgleicht. Dadurch wird das Risiko von Reputationsschäden und unerwünschten Verbindungen minimiert.
Dieser Check überprüft kontinuierlich, ob Personen oder Organisationen auf Sanktionslisten, Blacklists oder Crimelists stehen, um rechtliche und finanzielle Risiken für Ihr Unternehmen zu vermeiden. Die Überprüfung erfolgt in Echtzeit über die Credit Information API oder das Web-Portal von Intrum.
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